Аудійована звітність. Збір, оцінка та подальший аналіз аудиторських доказів.
Банки, з якими ми співпрацюємо, переваги та недоліки банків
Назва банку | Місцезнаходження | Валюти | Умови співпраці |
Meridian Trade Bank | Латвія | Всі крім USD | Відкривають рахунки на звітні компанії + договір оренди адреси в країні реєстрації компанії |
Vialet – платіжна система | Литва | в EURO по Світу і в USD по СНД | Відкривають рахунки на всі юрисдикції |
MKB Bank | Угорщина | всі валюти | Відкривають рахунку на компанії у яких є податковий номер + партнери в Угорщині, треба летіти до Угорщини після схвалення рахунки Термін відкриття рахунку близько 4-х місяців |
OTP Bank | Угорщина | всі валюти | Відкривають рахунку на компанії у яких є податковий номер, треба летіти в Угорщину + Партнери в Угорщині, треба летіти до Угорщини після схвалення рахунки Термін відкриття рахунку близько 2-х місяців |
Ziraat Bank | Туреччина | всі валюти | Відкривають рахунки на звітні компанії, треба летіти до Стамбулу, платежі заздалегідь треба узгоджувати з банком |
Al Baraka Банк | Туреччина | всі валюти | Відкривають рахунки на звітні компанії |
CIM Bank | Швейцарія | всі валюти | Відкривають рахунки на звітні компанії, бенефіціар повинен бути і акціонером компанії |
CDB Bank | Кіпр | всі валюти | Найкраще відкривати на кіпрські компанії |
Bank of Cyprus | Кіпр | всі валюти | Найкраще відкривати на кіпрські компанії |
БТА Банк и БЕЛВЕБЕ БАНК | Республіка Білорусь | всі валюти | Плюси білоруських банків: ∙ Адекватний комплайанс контроль при відкритті рахунку ∙ Білорусь на даний момент не приєдналася до автоматичного обміну інформацією; ∙ Можливість відкриття рахунку на будь-які юрисдикції, в тому числі офшорні; ∙ Низька вартість обслуговування ∙ Можливі розрахунки в доларах США ∙ Можна відкривати рахунки нових компаній без історії; ∙ Можна відкривати рахунки для high-risk індустрії (форекс, робота з криптовалюта і тд) Мінуси білоруських банків: ∙ Потрібно нотаріальний переклад документів на російську мову ∙ Потрібно візит уповноваженої особи для підписання банківських форм ∙ Потрібно CGS для всіх юрисдикцій, в тому числі з онлайн регістром ∙ авторизація платежів в інтернет-банку вимагає прив'язки до певного комп'ютера, на якому встановлений відповідний софт Банку. |
PKO Bank Polski | Польща | всі валюти | Відкривають рахунки на звітні юрисдикції |
BNP PARIBAS | Польща | всі валюти | Відкривають рахунки на звітні юрисдикції |
Deutsche Bank | Німеччина (відділення у Франкфурті) | всі валюти | Відкривають рахунки на звітні юрисдикції, бенефіціар повинен бути директором і акціонером в компанії, треба летіти 1 раз в Німеччину для отримання коштів управління рахунком, менеджер банку говорить тільки на німецькому або англійською |