Стаття

Корисна стаття

Наші послуги

В Білорусі є можливість швидко відкрити транзакційні рахунки для клієнтів

В даний в Білорусі є можливість швидко відкрити транзакційні рахунки для клієнтів, яких визнали shell компаніями, і які зазнають труднощів з відкриттям рахунків в ЄС а також для будь-яких інших юрисдикцій.

 

 

Ми працюємо з різними білоруськими банками, але основними партнерами є БЕЛВЕБ і БТА БАНК.
Тарифи БТА в додатку.
Лінк на тарифи БелВЕБ - www.belveb.by/smallbusiness-credit/ezhednevnoe-obsluzhivanie/pakety-uslug/pakety-uslug-biznes/


Плюси білоруських банків:

∙ Адекватний комплаенс контроль при відкритті рахунку

∙ Білорусь на даний момент не приєдналася до автоматичного обміну інформацією;

∙ Можливість відкриття рахунку на будь-які юрисдикції, в тому числі офшорні;

∙ Низька вартість обслуговування

∙ Можливі розрахунки в доларах США

∙ Можна відкривати рахунки нових компаній без історії;

∙ Можна відкривати рахунки для high-risk індустрії (форекс, робота з криптовалюта і тд)

∙ Приймають клієнтів ABLV і Norvik Banka

 

Мінуси білоруських банків:

∙ Потрібно нотаріальний переклад документів на російську мову

∙ Потрібно візит уповноваженої особи для підписання банківських форм

∙ Статут і реєстраційне свідоцтво повинні бути апостильовані

∙ Потрібно CGS для всіх юрисдикцій, в тому числі з онлайн регістром

∙ авторизація платежів в інтернет-банку вимагає прив'язки до певного комп'ютера, на якому встановлений відповідний софт Банку.

 

Вартість супроводу відкриття рахунку можна дізнатись у нашого менеджера, включаючи витрати на переклад, нотаріуса та спільний візит в банк.

 

Порядок взаємодії:

 

Крок 1: Збираємо таку інформацію та документи:

∙ KYC форма (в додатку)

∙ скановані копії корпоративних документів компанії, зазначених в KYC

∙ копії паспортів бенефіціарів

∙ копії паспортів номіналів і їх адрес

 

Крок 2: Підготовка нами документів для подачі в Банк

∙ нотаріальний переклад корпоративних документів і паспортів на російську мову

∙ заповнення необхідних банківських форм і відправка їх на попередню Акцептація в Банк

Крок 3: Розгляд документів Банком

∙ в разі отримання акцепту Банку - оплата наших послуг

∙ в разі відмови Банку подаємо документи в інші білоруські банки (список на вимогу)

Крок 4: Узгодження дати візиту клієнта

Крок 5: Супровід клієнта під час візиту в Банк

∙ клієнт отримує реквізити рахунку і засоби управління в день візиту

терміни:

∙ Отримання акцепту від Банку до 2 тижнів з моменту надання повного пакета документів. Напишіть нам щоб дізнатися більше.