Статья

Полезная статья

Наши услуги

В Беларуси есть возможность быстро открыть транзакционные счета для клиентов

В настоящее в Беларуси есть возможность быстро открыть транзакционные счета для клиентов, которых признали shell компаниями, и которые испытывают сложности с открытием счетов в ЕС  а также для любых других юрисдикций.

 

Мы работаем с различными белорусскими банками, но основными партнерами являются  БЕЛВЭБ и БТА БАНК.
Тарифы БТА в приложении. 
Линк на тарифы БелВЭБ  - www.belveb.by/smallbusiness-credit/ezhednevnoe-obsluzhivanie/pakety-uslug/pakety-uslug-biznes/


Плюсы белорусских банков:

∙             Адекватный комплаенс контроль при открытии счета

∙             Беларусь на данный момент не присоединилась к автоматическому обмену информацией;

∙             Возможность открытия счета на любые юрисдикции, в том числе офшорные;

∙             Низкая стоимость обслуживания

∙             Возможны расчеты в долларах США

∙             Можно открывать счета новых компаний без истории;

∙             Можно открывать счета для high-risk индустрии (форекс, работа с криптовалютой и тд)

∙             Принимают клиентов ABLV и Norvik Banka

 

Минусы белорусских банков:

∙             Требуется нотариальный перевод документов на русский язык

∙             Требуется визит уполномоченного лица для подписания банковских форм

∙             Устав и регистрационное свидетельство должны быть апостилированы

∙             Требуется CGS для всех юрисдикций, в том числе с онлайн регистром

∙             авторизация платежей в интернет-банке требует привязки к определенному компьютеру, на котором установлен соответсвующий софт Банка.

Cтоимость сопровождения открытия счета  уточняйте у менеджера, включая расходы на перевод, нотариуса и совместный визит в банк. 

Порядок взаимодействия:

 

Шаг 1: Собираем  следующую информацию и документы:

∙             KYC форма (в приложении)

∙             сканированные копии корпоративных документов компании, указанных в KYC

∙             копии паспортов бенефициаров

∙             копии паспортов номиналов и их адресов

 

Шаг 2: Подготовка нами документов для подачи в Банк

∙             нотариальный перевод корпоративных документов и паспортов на русский язык

∙             заполнение необходимых банковских форм и отправка их на предварительную акцептацию в Банк

 

Шаг 3: Рассмотрение документов Банком

 

∙             в случае получения акцепта Банка - оплата наших услуг

∙             в случае отказа Банка подаём документы в другие белорусские банки (список по запросу)

 

Шаг 4: Согласование даты визита клиента

 

Шаг 5 : Сопровождение клиента во время визита в Банк

∙             клиент получает реквизиты счета и средства управления в день визита

Сроки:

∙             Получение акцепта от Банка до 2 недель с момента предоставления полного пакета документов. Напишите нам чтобы узнать детали.